摘要：
苏宁的讲话提出了解决反洗钱检查工作的新思路，是指导反洗钱检查工作的纲领性文件。当前，面对当前反洗钱工作的突出问题，各级人行纷纷寻找出解决反洗钱检查工作的新的思路，在对收集金融机构非现查信息进行加工检查方式、对收集金融机构客户交易进行大额可疑交易筛选比对方式之后，我认为应该用创新和实效精神从四个方面考虑反洗钱检查工作：检查报送、检查大额可疑交易筛选方法、采用科技手段、简便实效，突出重点、突出可行性，以最快的速度来打开反洗钱检查工作的新局面。 阅读全文
posted @ 2008-11-06 11:29 n216 阅读(897) 评论(2) 推荐(1) 编辑