EOM-企业经营模型

摘要： 当前世界金融危机越演越烈，各种资金的风险明显加大。在这种情况下，为规避这种风险，洗钱的资金必然频繁转移，以求自保。因此，反洗钱工作在此时显得尤为重要。作为我国反洗钱监查机构，人民银行及其分支机构反洗钱执法部门，必须要加强对金融机构反洗钱工作的检查，增强金融机构反洗钱意识，督促金融机构认真履行反洗钱义务，促进金融机构反洗工作的开展，提高金融机构反洗钱能力，防范金融机构的客户风险，在金融机构中筑起反洗钱大坝。 尽管反洗钱检查工作内容，涉及方方面面，但是，根据金融机构反洗钱工作实践和人行检查工作的现状，我个人认为，目前反洗钱检查工作的重点应该是检查金融机构依法向中国反洗钱监测中心报送反洗钱大额和可疑交易报告情况。 阅读全文