摘要：
*苏宁：提高反洗钱工作有效性(2008)
*中国反洗钱现状分析及对策研究报告（2007）
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posted @ 2008-07-21 21:49
随笔分类 - 反洗钱相关文摘
反洗钱相关法律法规、新闻、文章、评论
摘要：
1、反洗钱法
2、金融机构反洗钱规定
3、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
4、中华人民共和国中国人民银行法（修正）
5、反洗钱现场检查管理办法（试行）
6、反洗钱非现场监管办法（试行）
7、2003年反洗钱1号令-金融机构反洗钱规定
8、2003年反洗钱2号令-人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
9、2003年反洗钱3号令-金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
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posted @ 2008-07-21 21:26
