2022年5月10日

金融机构的反洗钱(AML)合规工作和系统建设

摘要： 从国家机器的角度, 集体非法活动, 无论是金融还是非金融, 只要到了一定规模, 最终都会出现在洗钱的链条上. 出于对经济和政权稳定的共同利益, 国际间反洗钱的协作是一直存在的. 反洗钱是个比较大的话题, 这里只讨论针对中国人民银行管辖内的机构反洗钱合规工作和系统建设. 阅读全文

posted @ 2022-05-10 08:53 Milton 阅读(1379) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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