【日记】碰到了一个洗钱嫌疑很高的客户(755 字)

正文

  早上有个客户来开户,总感觉他洗钱的嫌疑很高。1. 没有财务章,甚至没有财务职位,会计工作是找的代理记账公司;2. 客户经理尽职调查时,注册地和实际经营地址不一致,3. 开企业网银觉得还不够,说外勤多,要开手机网银;4. 觉得每天 20 笔,总额 100 万的限额有些低;5. 差章程,他第一反应是让公司的人自己草拟,而不是去工商局提;6. 一个空气净化公司,说限额低,我们说有真实交易证据可以调,他说项目多,我问什么项目,有没有购销合同或者委托合同,他又说不出个所以然;7. 不知道受益所有人是什么;8. 开户意愿非常强烈;9. 本来网银一个制单一个审核,他嫌麻烦,要求只开一个;10. 不是我们营销的,是自己跑来的。

  我们全行都觉得他十分可疑。目前一直在拖开户流程,看看接下来怎么办吧。

  昨晚带雅婷入坑了泰拉瑞亚。双人成行果然没玩到十分钟就通关了,毕竟章节都到大结局了。每次看萌新玩泰最有意思了(笑。不过我真没想到开局第一天就能沙尘暴。

  最近洗了好多东西,单位四条晾绳有一条快被我挂满了。

  早上有些冷,想买双手套了。不然这样下去感觉又要长冻疮了。去年母亲买的手套是全指的,戴上之后就没法干活了。

  下午他们在群里抢红包。我本来看到了,但不想点。抢领导的红包总感觉一不小心就会出事。我也不想做这种看起来 “占便宜” 和“欠别人”一样的举动。尤其是工作上的往来。结果副行长给客户部每个人都计划了一个,主管看出来有人没领,跑出来问我是有心事吗还是怎么的。我有些尴尬,不过还是装出一副惊讶的样子:“啊?有红包吗?”“你又不看群消息哦?”“我所有群都免打扰了。”

  不想上班。

  最近也没什么欲望呢,好奇怪。

成功日记:

  1. 看了一点《香帅金融学讲义》;

  2. 写了一篇文章:

  3. 中午睡得太好了,感觉要溘然仙逝了……;

  4. 做了很多工作。

  南国微雪 Miyuki

  2024 年 11 月 5 日

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